Podle obvinění se bývalí šéfové dopustili hned několika trestných činů, když rozhodovali a také jednali rozporu s představenstvem banky nebo zcela bez jeho vědomí.
To pomohlo zejména soukromé společnosti B.C.L Trading Baraka Alona se sídlem ve Vídni, která získala vysoké úvěry. Pak je nesplácela. Spolu s dalšími případy pak Komerční bance manažeři způsobili škodu nejméně 1,1 miliardy korun.
V případě, že obviněným policie prokáže vinu, hrozí jim až dvanáct let vězení.