Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu


Čínská banka prala v Itálii špinavé peníze, úřady zahájily vyšetřování

  9:34aktualizováno  9:34
Italská centrální banka provádí inspekci v italských kancelářích čínské bankovní společnosti Bank of China, která již čelí obvinění, že pomáhala realizovat nedovolené přesuny peněz z Itálie do Číny. Bank of China je čtvrtou největší státem vlastněnou bankou v Číně, nedávno otevřela pobočku také v Česku.
Bezpečnostní schránky z České národní banky

Bezpečnostní schránky z České národní banky | foto:  Petr Topič, MAFRA

Inspekce podle zdroje agentury Reuters začala před několika dny a stále pokračuje. Bank of China je čtvrtou největší státem vlastněnou bankou v Číně, nedávno otevřela pobočku také v České republice.

Italská prokuratura se nyní snaží dostat před soud téměř 300 lidí, převážně Číňanů, a milánskou pobočku Bank of China kvůli údajnému ilegálnímu přesunu více než 4,5 miliardy eur (122 miliard Kč) do Číny v letech 2006 až 2010. Soud ve Florencii posuzuje, zda by měly být vzneseny žaloby a zahájen proces. Část vyšetřování s krycím názvem „Řeka peněz“ se soustředí na vztahy mezi Bank of China a čínskou službou pro převod peněz Money2Money. Ta je nyní nefunkční, dříve však měla dominantní postavení v čínských platbách zasílaných z Itálie.

Inspekce je podle zdroje důsledkem soudního vyšetřování ve Florencii. Bank of China tuto souvislost popřela, potvrdila však, že se inspekce koná. „Bank of China s italským dozorčím úřadem plně spolupracuje,“ sdělila banka. Inspekce je podle ní běžnou procedurou, která se koná jednou za tři až pět let a pokrývá veškeré její podnikatelské a řídicí aktivity. Italská centrální banka se odmítla vyjádřit.

Italská prokuratura tvrdí, že do Číny byly přesouvány například peníze pocházející z nelegální práce či z daňových úniků. Zhruba 2,2 miliardy eur prý bylo převedeno přes milánskou pobočku Bank of China. Ta ale jakékoliv pochybení opakovaně odmítá.

Italská centrální banka podle Reuters v letech 2008 až 2009 identifikovala stovky podezřelých převodů peněz z Itálie do Číny přes službu Money2Money. Některé tyto transakce prý procházely přes Bank of China. Centrální banka v letech 2011 a 2012 poskytla příslušné informace prokuratuře ve Florencii. V roce 2011 pak provedla inspekci v italských kancelářích Bank of China a kvůli podezřelým transakcím vyměřila pokutu dvěma zaměstnancům. Bank of China okamžitě podala odvolání, které doposud nebylo vyřízeno.

Autor:




Hlavní zprávy

Další z rubriky

Z filmových Angry Birds
Angry Birds chtějí zdolat další metu, firma za miliardy se chystá na burzu

Firma Rovio Entertainment, tvůrce populární elektronické hry Angry Birds, se chystá vstoupit na burzu a nabídnout své akcie. Výrobce mobilní aplikace by mohl...  celý článek

Donald Trump přivítal ve svém sídle čínského prezidenta s chotí. (6.4.2017)
Přezkum duševního vlastnictví nesmí poškodit obchod, vzkázala Čína Trumpovi

Čína bude bránit své zájmy, pokud Spojené státy poškodí vzájemné obchodní vazby, oznámilo čínské ministerstvo obchodu. Reagovalo tak na memorandum podepsané...  celý článek

Nejdražší omeletu světa servírují v newyorkské restauraci Norma.
Nejdražší omeleta stojí 2000 dolarů. Je s kaviárem, ještě loni stála půlku

Omeleta k nedělní snídani, to je zdánlivě jednoduchá příprava vajíček, kterou zvládne skoro každý. Kdybyste si ale chtěli vyrazit na brunch do restaurace Norma...  celý článek

Najdete na iDNES.cz



mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.