náhledy
Řetězec 62 firem specializovaný na fiktivní plnění - s ničím se zde reálně neobchodovalo, transakce byly smyšlené. Cílem bylo vylákat z finančáku vratku DPH. Aby to nebylo nápadné, vratka DPH se vylákávala od finančáku v malých částkách a vydávaly se falešné faktury na existující a fungující firmy, které o ničem neměly tušení - organizátoři podvodu zkrátka zneužili jejich identitu. Doměřilo se 15,3 milionu korun, skutečně vybralo 863 tisíc.
Autor: GFŘ
V řetězci 51 firem se poskytovaly reklamní služby, které se postupným přeprodáváním předražovaly. Součástí schématu byla „zavedená firma na trhu sport-marketingu, s napojením na významné sportovní kluby (zřejmě fotbalové nebo hokejové), pro které zajišťovala reklamu na dresech hráčů, rozhodčích, mantinelech apod., a také se podílela na zajištění reklamy na kulturních akcích“, uvedli analytici. Zatím se doměřilo na dani 120,5 milionu korun, vybralo se 15.
Autor: GFŘ
Největší řetězec z těch, které finační správa zveřejnila - zapojilo se do něj 171 firem a stále se vynořují nová spojení. Společnosti s ručením omezeným, vedené jednateli ze zemí bývalého Sovětského svazu, poskytovaly českým výrobcním podnikům pracovní sílu. Za zaměstnance neplatili žádné odvody a uměle si navyšovaly náklady fiktivními fakturami. Doměrek 15 milionů korun na dani se stále zvyšuje, vybrat skrze zajišťovací příkazy se podařilo 30 milionů.
Autor: GFŘ
Největší řetězec z těch, které finační správa zveřejnila - zapojilo se do něj 171 firem a stále se vynořují nová spojení. Společnosti s ručením omezeným, vedené jednateli ze zemí bývalého Sovětského svazu, poskytovaly českým výrobcním podnikům pracovní sílu. Za zaměstnance neplatili žádné odvody a uměle si navyšovaly náklady fiktivními fakturami. Doměrek 15 milionů korun na dani se stále zvyšuje, vybrat skrze zajišťovací příkazy se podařilo 30 milionů.
Autor: GFŘ
Podvodu, ve kterém se fakturovaly barvy, podlahové krytiny, montážní práce, ubytovací služby, pronájem pracovní síly a poradenské služby, se účastnilo 33 firem, doměřená daň činila 66,5 milionu korun, podařilo se vybrat 4,5 milionu korun.
Autor: GFŘ
Šlo o malý řetězec o šesti propojených firmách. Přeprodával si spojovací materiál, zřejmě šroubky, typický karusel končil dodáním do Německa, protože přeshraniční obchody jsou osvobozené od DPH a žádost o vratku DPH je tak méně nápadná. Doměřená daň činila 8,3 milionu korun, z toho se podařilo zajistit na účtech a majetku 2,4 milionu. Některé firmy z řetězce něměly na firemních adresách vůbec žádnou provozovnu.
Autor: GFŘ
V tomto případě firmy prodávaly služby agenturního zaměstnávání, ale také úklidové služby a prodávalo se textilní zboží. V řetězci s 19 firmami se nacházely dvě, které se nepodílely na krácení daně a o tom, že jsou součástí podvodného řetězce neměly tušení. Správce daně doměřil na dani 13,4 milionu korun, díky zajišťovacím příkazům zachránil 8,2 milionu.
Autor: GFŘ
Pronajímala se pracovní síla, úklidové služby, třídění odpadu, pomocné stavební práce. Část transakcí byly fiktivních - některé firmy předstíraly provádění rozsáhlých služeb, ale přitom vůbec neměly zaměstnance. Peníze za skutečný prodej služby se vytahovaly z účtů firem přes bankomaty. Finančák doměřil 30,1 milionu korun na dani, do řetězce bylo zapojeno 36 firem, vydalo se 13 zajišťovacích příkazů ze kterých finanční správa získala 3,5 milionu korun.
Autor: GFŘ
Reálné schéma velmi složitého karuselového podvodu se zapojením českých firem.
Autor: Finanční správa ČR
Peníze (ilustrační foto)
Autor: Profimedia.cz