Zločinné kvarteto vystupovalo jako makléři firem, jež se zabývají obchodem s kovy. Od různých bank ve Spojených státech, Evropě i Asii si na svoji činnost půjčovali peníze, které pak použili v osobní prospěch.
Podvodníci jednali jménem amerických společností Allied Deals, Hampton Lane a SAI Commodity a londýnské RBG Resources, kterou řídí bratr jednoho ze zadržených. Zločiny páchali zřejmě už od května 2000.
Skandál podle vyšetřovatelů připomíná případ Bank of Credit and Commerce International (BCCI), odkud před deseti lety zmizely miliardy dolarů a banka zkrachovala.
Teď jsou mezi postiženými například JP Morgan Chase and Co., Fleet National Bank, Dresdner Bank Latinamerika AG či China Trust Bank.
Každému ze čtveřice hrozí pětileté vězení a pokuta 250 tisíc dolarů či dvojnásobek hrubého zisku či ztráty.
Případ je několikátým v poslední době, kdy banky přišly o miliony dolarů. V únoru byl například obviněn bývalý devizový obchodník největší irské banky Allied Irish za zpronevěru 691 milionů dolarů. - Více čtěte ZDE.
