Muži obviněnému z obou trestných činů hrozí pět až dvanáct let vězení. Žena podezřelá z legalizace výnosů z trestné činnosti může být odsouzena až k osmi letům žaláře.
Oba jsou trestně stíhaní na svobodě. Ve vazbě je od 3. října jen hlavní aktér podvodu. - více zde
Při manipulaci s účty Severočeské vodátrenské převedl na konta svá a své firmy celkem 47 milionů korun. Část prostředků použil podle v informací státního zastupitelství na uzavírání kapitálových životních pojistek fingovaných osob.