Na začátku rozkrytí machinací bylo prověřování několika ruských podnikatelů.
"Jejich aktivity zasahovaly i do Ameriky. Tak jsme se obrátili na FBI a ta nám sdělila, že tito podnikatelé mají účty v Bank of New York. Pak se rozjelo vyšetřování a zjistilo se, že vše zapadá do praní peněz z mezinárodní pomoci Rusku," uvedl zdroj z policie, který je o tajné akci informován.
Postup českých policistů ocenil i ředitel FBI Louis Freeh při nedávné květnové návštěvě v Praze. Za spolupráci na případu Bank of New York poděkoval Freeh přímo ministru vnitra Stanislavu Grossovi.
"Nebudu vám to potvrzovat ani vyvracet. Mohu jenom říct, že při jednání s ředitelem FBI byla oceněna činnost české policie. Ale abych tady hovořil o detailech, to by nebylo vhodné," prohlásil Stanislav Gross. Ministr uvedl, že nemůže být konkrétní proto, že je celé vyšetřování ještě velmi živé a pravděpodobně podléhá i určitému stupni utajení.
I zdroje z policie odmítají sdělit více detailů včetně toho, kolik peněz bylo v České republice vypráno. Policejní zdroje pouze uvedly, že se v českých bankách přišlo na tři desítky účtů, které sloužily k praní peněz z Bank of New York.
Causa s Bank of New York je považována za jeden z největších případů praní špinavých peněz na území Spojených států. Americké noviny USA Today loni v srpnu uvedly, že jde celkem o 15 miliard dolarů, které vyprala ruská mafie, a to s požehnáním tehdejší vlády Borise Jelcina.
Podle amerických listů, které se odvolávaly na zdroje v FBI, bylo deset až patnáct miliard dolarů vypraných v New Yorku součástí dvacetimiliardové půjčky, kterou Rusko obdrželo od roku 1992 na pomoc své skomírající ekonomice. Peníze měly procházet čtyřmi účty v Bank of New York a jedním účtem newyorské pobočky ruské národní banky.
Všechny účty v New Yorku byly vedeny na jméno společnosti Benex Worldwide založené Semjonem Mogilevičem, proslulým vůdcem nejznámější ruské skupiny - Solomonské mafie.
Mogilevič působil do roku 1995 i na území České republiky, kde vlastnil známou restauraci U Holubů. Policie ho ale spolu s dalšími členy Solomonské mafie před pěti lety vyhostila ze země.
Ruští podnikatelé a jejich firmy, které se staly loni v létě předmětem vyšetřování ekonomické kontrarozvědky a díky nimž se pak přišlo na propojení s praním špinavých peněz v Bank of New York, nejsou přímo spjati se skupinou Semjona Mogileviče, ale udržují s ním styky. "Až teprve po detailním rozboru se ukázalo, že za těmito podnikateli stojí Mogilevič, i když velmi vzdáleně," uvedl jeden z příslušníků Bezpečnostní informační služby.
Mogilevič se specializuje na finanční podvody. CIA ho označila za jednoho z největších odborníků na praní špinavých peněz, v jehož rukou se sbíhají nitky celosvětové sítě legálních a pololegálních firem a korporací umožňujících dokonalé praní peněz.
Stopy ruské mafie vedou i do případu Komerční banky, kterou vytuneloval izraelsko-rakouský podnikatel Barac Alon a jeho firma B.C.L. Trading. Na to, že Alon má osobní a obchodní vazby na ruskou mafii a Mogileviče, upozornila v důvěrné zprávě pro management banky mezinárodní detektivní kancelář Control Risks. Zda souvisí odhalená česká větev praní špinavých peněz v Bank of New York i s případem Komerční banky a Baracem Alonem, nyní policie prověřuje.
Finančně analytický útvar ministerstva financí, který se specializuje na boj proti praní špinavých peněz, zjistil, že praní z Bank of New York přes Českou republiku zřejmě pokračuje nadále. "Platby mezi některými českými bankami a Bank of New York stále probíhají. Konta patří ruským občanům," uvedl zdroj policie, který je o šetření expertů ministerstva financí informován.
Podle něho jde převážně o účty vedené právě v Komerční bance.
Ministr vnitra Stanislav Gross odmítá informace o spojení případu Komerční banky s kmotrem ruské mafie Mogilevičem jakkoli komentovat. Na tento dotaz pouze uvedl: "Já myslím, že nás ještě některá překvapení čekají.
To, že zde některé vlivové zájmové ekonomické skupiny mají velký vliv a snaží se jej rozvíjet, je obecně známo."
