Nad Société Générale visí další stín

Francouzská banka Société Générale, která je vlastníkem Komerční banky, čelí dalšímu podezření z praní špinavých peněz. Kromě toho, že vedení jednoho z největších francouzských finančních ústavů i banka jako celek jsou obviněni v případu praní špinavých peněz mezi Francií a Izraelem, začali se soudci zajímat také o podezřelé transakce mezi Francií a Čínou.

Podle francouzského deníku Le Monde je Société Générale podezřelá, že se podílela na recyklaci asi 200 milionů euro (šest miliard korun) pochybného původu. Mluvčí banky přiznal, že vyšetřování se týká tří kont. V případu byl už obviněn generální ředitel východofrancouzského sektoru banky.

Vyšetřovatelé podle Le Monde banku podezřívají, že pokračovala v obchodních vztazích se směnárnami peroucími špinavé peníze, přestože věděla o pochybném původu peněz.

Mluvčí Société Générale však tvrdí, že banka zmíněná konta nezavřela kvůli tomu, aby umožnila pracovníkům ministerstva financí odhalit stopy vedoucí k podezřelým penězům. "Našemu pracovníkovi plně důvěřujeme a zajistíme mu obhajobu," prohlásil mluvčí.

Lednový článek o vyšetřování v Société Générale najdete ZDE

Zahájení vyšetřování Société Générale letos v lednu kvůli praní špinavých peněz mezi Francií a Izraelem vyvolalo ve francouzském bankovním sektoru velký povyk. Banky tvrdí, že v řadě případů nelze případné machinace odhalit a navíc nejsou jasně stanoveny povinnosti bank při boji proti praní špinavých peněz.

V nejnovějším případě se Société Générale hájí tím, že o podezřelých kontech informovala ministerstvo financí a nechtěla, aby pochybní klienti zmizeli z dohledu. Každé otevření směnárny navíc podléhá kontrole zvláštního orgánu ministerstva financí proti praní špinavých peněz i centrální banky, zdůraznil mluvčí Société Générale.