Podle britského listu Financial Times převedl Lunardi na počátku podezřelé transakce vlastnictví svých dvou firem Stone a Rocksoil na členy své rodiny, aby se vyhnul podezření z konfliktu zájmů.
Firmu Stone pak v roce 2002 získal Ettore Giugovaz, italský obchodník sídlící v Ekvádoru. Giugovaz měl ale své kanceláře i v milánské pobočce Parmalatu.
Giugovaz se s Tanzim sešel krátce před Vánocemi, když bývalý šéf Parmalatu navštívil letecky Ekvádor. Podle vyšetřovatelů mohla část majetku odčerpaného z Parmalatu skončit právě v této jihoamerické zemi.
Giugovaz navíc zastává přední pozici i ve firmě Bonatti, což je parmská společnost, v níž Tanzi z Parmalatu kontroluje 27 procent. Firma Bonatti, která má pobočky v Ekvádoru a Británii, odstranila v neděli ze svých webových stránek finanční výkazy.
Ze zveřejněných informací neplyne, že by se ministr Lunardi dopustil něčeho nekalého - potvrzují ale úzké styky šéfů Parmalatu s předními italskými politiky.
Tanzi a Lunardi jsou spolužáci ze základní školy a své kontakty nikdy neskrývali. Stýkali se na večírcích v Tanziho vile, Lunardi několikrát navštívil šéfa Parmalatu i na jeho jachtě.
