Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Dokumenty z Panamy chceme vidět na vlastní oči, říká šéf FAÚ Kazda

  15:36aktualizováno  15:36
O uniklé dokumenty z karibských daňových rájů Panama Papers, týkající se českých firem a podnikatelů, má zájem Finanční analytický útvar ministerstva financí. „V Panama Papers se naznačuje, že by české subjekty mohly mít prsty v praní peněz, to nás zajímá,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz ředitel útvaru Libor Kazda.

Libor Kazda, ředitel Finančně analytického útvaru ministerstva financí. | foto: Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar ministerstva financí se zabývá rozkrýváním finančních podvodů a cest, kudy se perou špinavé peníze, a následně na možné pachatele podává trestní oznámení.

Kauza Panama Papers analytiky ministerstva nepřekvapila. I poslední výroční zpráva FAÚ za rok 2015 totiž varuje, že v oblasti praní špinavých peněz je trendem číslo jedna vyvádění peněz z trestné činnosti získané Česku do zahraničí, zejména do daňových rájů.

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Co jsou a jak fungují daňové ráje

Jak naloží FAÚ s informacemi z médií o tom, že někteří čeští byznysmeni mají offshorové firmy v Karibiku?
Zavnímali jsme je - na druhou stranu se v médiích neobjevují dokumenty, ale jen informace, co by měly obsahovat. Zatím zvažujeme, jak si je opatřit a rádi bychom je získali. Je otázka, jestli se nám to oficiální cestou podaří.

Čím pro vás mohou být zajímavé?
Naznačuje se tam, že by mohlo docházet k praní peněz, a proto je náš zájem velký. Dříve uniklé informace z daňových rájů jsou staršího data (z Lichtenštejnska 2008, z Britských Panenských ostrovů 2013, z Lucemburska 2014, ze Švýcarska 2015 pozn. red.), tentokrát by mělo jít i o nejčerstvější informace z loňského roku.

Máte na mysli, že informace staršího data mohou být promlčené a případné trestné činy tedy nepostižitelné?
Ano, anebo je horší získávat na jejich základě další dokumenty ze zahraničí. U novějších věcí máme lepší zkušenost z výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce. Finanční zpravodajské jednotky fungují po celém světě a s čerstvými daty bychom byli schopni žádat cíleněji a získat použitelné informace.

Řada českých uživatelů podle Panama Papers využívá firmy registrované na Britských Panenských ostrovech - ty spolupracují na základě smlouvy o výměně daňových informací z roku 2013?
Ano, informace od nich dokážeme získávat, výměna není špatná.

Panama je „tvrdý ráj“. Tam se buď něco skrývá, nebo legalizuje, říká expert

Jak často řeší FAÚ kauzy s daňovými ráji - daňové podvody, tunelování firem?
Mezinárodní rozměr případů je čím dál častější. A definice daňového ráje je stále složitější. Nezajímá nás jen to, že peníze v daňovém ráji skončí - mohou tudy procházet, pak se objevit zpět tady. Vždy je třeba dokumentovat celou cestu a důvod, proč peníze daňovým rájem vůbec prochází.

Jakou máte úspěšnost při pátrání po těchto podezřelých transakcích?
Poskytli jsme policii několik trestních oznámení a součinnost k osobám nebo účtům, které se týkají daňových rájů.

Praly se v eBance peníze?

Ministerstvo financí se obrátí na ČNB kvůli činnosti dnes už neexistující eBanky, která podle Panama Papers otevírala účty i firmám, jež nedoložily dokumenty ohledně svého vlastníka. Novinářům to řekl ministr financí Andrej Babiš. Zároveň uvedl, že nemá informace o tom, že by v zakládání offshoreových firem byly zainteresování čeští politici.

V době, kdy bylo možné si anonymní účet založit, byla eBanka pod správou Finanční skupiny České pojišťovny, kterou vlastnila tehdy Finanční skupina PPF. Banku v roce 2006 koupila Raiffeisenbank. Následně v roce 2008 banka zanikla sloučením s Raiffeisenbank.

A jak je to s prokázáním případných trestných činů a potrestáním podezřelých?
To je do budoucna největší problém. Připravujeme užší spolupráci se státním zastupitelstvím a policií - rádi bychom se dostali ke statistickým údajům, jak je k tomu přistupováno dál v rámci procesu celého trestního řízení, včetně následného případného soudu.

Ať zjistíte cokoliv, k čemu to povede?
Budeme se o tom bavit se státními zástupci - jestli je to dobře vyřešeno legislativně, protože my máme poměrně nízkou sazbu za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Nebo jestli se legalizace stíhá vždy, nebo se stíhá jen vznik špinavých peněz, protože za legalizaci samozřejmě hrozí větší sankce. Až z relevantních statistických dat můžeme dělat nějaké závěry.

Daňové ráje se někdy používají k ukrývání vlastníků z nejrůznějších důvodů, včetně střetu zájmů. Částečně to má ošetřit novela zákona proti praní špinavých peněz, podle kterého pracuje FAÚ. O co půjde?
Novela je zařazena na první čtení ve Sněmovně od 12. dubna. Účinná by mohla být možná k 1. září nebo říjnu. Zákon ukládá povinnost všem právnickým osobám, aby znaly svého vlastníka a zapsaly ho do registru, vychází z evropské směrnice. Dále ve Sněmovně leží novela zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, zřizuje se úplně nová evidence skutečných vlastníků (do ní se budou muset zapisovat koneční vlastníci firem s podílem vyšším než 25 procent; oficiální vlastník ovšem nemusí být podle akcionářských smluv zároveň příjemcem výnosů z firmy, pozn. red.).

Autor:






Hlavní zprávy

Najdete na iDNES.cz



mobilní verze
© 1999–2016 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem.