Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu


Prát špinavé peníze bude těžší

  0:01aktualizováno  0:01
Podvodníci snažící se vyprat nekale nabyté peníze by měli mít od druhé půlky roku těžší život. Vláda ve středu přijala novelu zákona o praní špinavých peněz, jež rozšiřuje řady profesí, které musí hlásit podezřelé transakce. Schválit ji však musí ještě poslanci, aby tak mohla platit od letošního července.

Zatímco dnes musí oznamovat podezřelé operace instituce jako banky, fondy, pojišťovny, herny, kasina, směnárny či realitní kanceláře, nově by tak museli činit i advokáti, notáři, účetní či soudní exekutoři.

"Jsou to profese, které mohou přijít k informacím, že někdo pere špinavé peníze," říká Karel Korynta, řídící na ministerstvu financí útvar pro boj proti praní špinavých peněz.

Praní špinavých peněz neboli legalizace příjmů třeba z prodeje drog či jiné trestné činnosti má mnoho podob. Jednotlivé instituce většinou mají vlastní systémy, jak takové případy odhalit.

"Převážná většina bank využívá takzvanou metodu červených světélek. Je to soubor určitých signálů, podle kterých se hodnotí daný obchod z pohledu praní špinavých peněz. Například podnikatel má restauraci, pro kterou jsou obvyklé tržby 200 až 300 tisíc, a najednou dostane na účet 10 milionů. Přitom jdete kolem a vidíte, že je restaurace prázdná," popisuje předseda Komise pro bankovní a finanční bezpečnost Eduard Jeleň.

Právě banky dávají úřadu nejvíce podnětů k šetření. Celkem jich loni dostal 1267 a na jejich základě podal přes sto trestních oznámení na transakce za zhruba 1,5 miliardy korun. Odsouzen však do této doby nikdo nebyl.

Nelze přitom čekat, že přísnější mechanismy budou samospásné. "Podplacený účetní zůstane podplaceným účetním a bude náročnější na tyto lidi přijít," říká šéf vyšetřovacích služeb PricewaterhouseCoopers Roger Stanley.

Autoři:




Hlavní zprávy

Další z rubriky

Premiér Bohuslav Sobotka při tiskové konferenci na Úřadu vlády (14. června 2017)
Je to populismus, kritizují ekonomové Sobotkovo lobbování za vyšší mzdy

Zaměstnavatelé považují snahu premiéra Bohuslava Sobotky vyzvat francouzské a rakouské nejvyšší představitele ke zvyšování mezd českým pracovníkům za...  celý článek

(Ilustrační snímek)
COOP tlačil na dvě stě dodavatelů. Poškození mohou žádat „bolestné“

Společnost COOP Centrum družstvo, která zajišťuje nákup pro tisíce družstevních prodejen v Česku, tlačila na více než dvě stě dodavatelů, aby plošně snížili...  celý článek

Japonský bezdomovec v Tokiu. Ilustrační foto
Podíl zaměstnanců, kteří kvůli malé mzdě žijí v chudobě, vzrostl

V Česku v posledních letech přibývalo lidí, kteří si v práci za celý rok nevydělali dost a spadli pod hranici příjmové chudoby. V roce 2011 se to týkalo zhruba...  celý článek

Najdete na iDNES.cz



mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.