Mezi hlavními podezřelými je bývalá ředitelka úvěrového oddělení Jiřina Kaplanová. Právě její odbor totiž sjednával s VIP klienty úvěry za miliony korun, které nakonec zmizely v nenávratnu.
Podle obžaloby získaly peníze firmy, z nichž některé ovládal tehdejší prezident Českomoravského fotbalového svazu František Chvalovský. Ten figuruje i v další úvěrové kauze za dvě stě milionů korun - více zde
Firmy získaly od Kaplanové peníze, které měly použít na financování obchodů se zahraničními partnery. Skutečnost ale byla jiná a peníze společnosti použily na zcela jiné účely, například ke krytí předešlých dluhů.
Kaplanová se ale brání, že její odbor smlouvy uzavíral jen s prestižními klienty, kterým zcela důvěřovala. Obžalobu označila za "snůšku nesmyslů." Společnosti, v nichž Chvalovský působil, podle ní patřily mezi kvalitní dlouhodobé klienty, se kterými nikdy nebyly problémy.
Státní zástupce Franitšek Fíla ale obžalované podezírá, že při uzavírání smluv lhali, zkreslovali skutečnost a některá fakta zatajili. Za úvěrový podvod by jim v tom případě hrozil trest odnětí svobody od pěti do dvanácti let. Rozsudek se očekává na konci prázdnin.
