Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu


Špinavé peníze: policie přitvrdí

  0:01aktualizováno  0:01
Policie chce za pomoci nově vzniklého speciálního týmu přitvrdit v boji proti praní špinavých peněz. Zatím se jí totiž podařilo odhalit jen zlomek podezřelých transakcí, které banky nahlásí. Za praní špinavých peněz navíc nebyl v Česku zatím nikdo odsouzen.

Od letošního dubna, kdy nový tým policie začal pracovat, zadržela půl milionu dolarů a stejnou částku v korunách.

Finančně analytický odbor ministerstva financí přitom za první letošní půlrok podle jeho šéfa Karla Korynty podal 44 trestních oznámení, v nichž šlo o 14 miliard korun. Právě tento úřad dostává hlášení od bank a dalších institucí o podezřelých transakcích.

Nový tým má reagovat rychleji
Ustavení nového týmu však má vyšetřování urychlit. Donedávna se nikdo speciálně praní špinavých peněz a trestné činnosti, která mu předchází, nevěnoval a případy často několik týdnů putovaly po několika stolech, než se jich někdo ujal.

"Nyní máme šanci dostatečně rychle reagovat na oznámení bank a ministerstva financí tak, aby se v některých případech dařilo nelegálně vydělané peníze zadržet předtím, než se je podaří organizovaným skupinám převody přes účty zlegalizovat," říká vysoce postavený policejní důstojník. Když už peníze odejdou, často zmizí i pachatel a případ se nikdy nepodaří vyřešit.

Policii chybějí zákony
Vznik speciálního týmu sice pomůže, úspěšný boj proti praní špinavých peněz však komplikuje celá řada dalších překážek, tvrdí Korynta. "Zatím stále bohužel neexistuje povinnost oznamovat zdroj příjmů. Když někdo přijde do banky s nebývale vysokým obnosem a posílá jej na zahraniční účet, většinou deklaruje, že jde o dar nebo vrácení půjčky," říká Korynta.

Takový zákon v zahraničí umožňuje policii nejen reagovat na trestní oznámení, ale vyhledávat, kam nelegální výnosy směřují. Podobný zákon platí třeba ve Velké Británii. Od loňského července může alespoň za praní stíhat i lidi, kteří legalizují vlastní výnos z trestné činnosti. Dříve mohli obvinit jen lidi, kteří k této trestné činnosti napomáhali.

Zatím skromné výsledky
První dva případy navíc policie odhalila i díky chybám pachatelů a banky. Při první transakci policie zjistila, že údajný vietnamský obchodník, který do banky v Hongkongu poslal 2,5 milionu dolarů, má falšované oprávnění k podnikání.

"Zjistili jsme, že za poslední dva roky tento muž žádné zboží ani nedovezl, ani nevyvezl. Nakonec se ukázalo, že se vydával za jinou osobu, a v době, kdy byl obviněn z praní peněz, se nám podařilo zajistit v tuzemské bance půl milionu dolarů," sdělil policejní zdroj.

V druhém případě si pak majitel zkrachovalé firmy kvůli chybě bankovní úřednice poslal z účtů firmy, s nimiž již nesměl disponovat, půl milionu korun. Banka včas chybu odhalila a peníze byly zadrženy na dalším tuzemském účtu.

Autoři:




Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Stát vyplatí zemědělcům za sucho zhruba 1,2 miliardy, řekl Jurečka

Zemědělci by za škody způsobené letošním suchem mohli podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) dostat zhruba stejné kompenzace jako v roce 2015,...  celý článek

Hotel Marriott v pražské ulici V Celnici loni změnil majitele. Nový vlastník za...
Pražské hotely vydělávají stále víc, přitahují bohaté kupce z Asie

Hotelům ve střední a východní Evropě se daří čím dál tím lépe. Všimli si toho i bohatí investoři z Asie, kteří je v posledních letech začali skupovat. Jen v...  celý článek

Skupina 19 senátorů podává ústavní stížnost, v níž se domáhají zrušení části...
Devatenáct senátorů zkouší ústavní stížností zrušit část daňového řádu

Skupina devatenácti senátorů se obrací na Ústavní soud v souvislosti se zákonem o kontrolním hlášení DPH. Domáhá se zrušení části daňového řádu. Jedná se podle...  celý článek

Najdete na iDNES.cz



mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.