Sedmnáct lidí obvinila policie už v dubnu, jsou stíháni za trestný čin zpronevěry a existuje i podezření z praní špinavých peněz. Hospodářské noviny nyní přinesly seznam všech obviněných. Figurují mezi nimi i tři členové představenstva záložny: Petr Jánský, Daniel Tureček a Jan Zavřel.
Dalšími osobami jsou takzvaní bílí koně, kteří měli pomáhat neprůhledným finančním operacím a převodu peněz na účty spěšně založených firem v Hongkongu. Tuto síť bílých koní splétal Jan Vinš. Narychlo založené firmy přitom podle HN vlastnili bezdomovci nebo lidé, kteří ani neměli na telefon.
Metropolitní spořitelní družstvo byla donedávna největší česká kampelička, před Vánocemi ji ale Česká národní banka připravila o licenci právě kvůli netransparentním operacím a spořitelna se ocitla v konkurzu.
Podle HN útok na peníze 14 tisíc klientů mohly dokonce řídit větší ryby, než samotní manažeři kampeličky. "Prověřujeme všechny možné varianty," nevylučuje verzi státní zástupkyně Daniela Smetanová.
Peníze se dostaly na účty honkongské banky přes spletité finanční operace, které začaly v České republice. Jedním z bílých koňů je například Lukáš Malý ze Strančic u Prahy, v popisu policie osoba bez vzdělání, zaměstnání a bydliště, kterého měl Vinš přesvědčit k založení firmy Galbani Capital. Ta následně během krátké doby dostala od kampeličky úvěr 185 milionů korun, které zmizely v zahraničí.
