Policie šetří, zda si ruský majitel nevytuneloval v Česku banku

ERB bank, která vznikla za účelem financování obchodu mezi Ruskem a Českem, podle zjištění MF DNES čelí trestnímu oznámení. To podala Česká národní banka, protože z ERB banky ruského podnikatele Romana Popova zmizela část prostředků údajně prostřednictvím fiktivních dluhopisů.

Ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Ve finančních kruzích se proslýchá, že ERB bank (tehdejší Evropsko-ruská banka) fungovala jako „peněženka“ jejího majitele, ruského podnikatele Romana Jakuboviče Popova. Podezření, že Popov „vytuneloval“ svoji banku podle MF DNES řeší protikorupční policie.

„Nesdělujeme, zda se nějakým případem zabýváme, či nezabýváme,“ odmítl komentáře mluvčí protikorupčního útvaru Jaroslav Ibehej.

Informovaný zdroj nicméně deníku prozradil, jakým způsobem peníze z banky zmizely. „Z velké části se jedná o jakési fiktivní dluhopisy,“ uvedl zdroj.

Jak Roman Popov přišel k bankovnímu impériu

O vzestupu vystudovaného matematika po pádu SSSR čtěte ve čtvrteční MF DNES.

Peníze, které banka za dluhopisy zaplatila, zřejmě odešly do daňových rájů.

MF DNES má informace o tom, že se je snaží vypátrat i Finanční analytický útvar ministerstva financí.

Sama ERB bank na dotazy MF DNES neodpověděla. Na webových stránkách však hlásí, že nemá žádné problémy a že nelichotivé články v českých médiích prý zapadají do rámce „protiruské rétoriky, která již delší dobu zaznívá v zemích EU a i částečně v Česku“.

Přitom Česká národní banka ERB bance už v březnu zakázala přijímat vklady a prodávat půjčky (více čtěte zde). Podle Hospodářských novin v červnu bance chyběly asi 1,5 miliardy korun. A v problémech se potácí i druhá banka podnikatele Popova.

Jeho První česko-ruská banka přišla o bankovní licenci v Rusku. Tento bankovní dům se proslavil tím, že před dvěma lety půjčil devět milionů eur francouzské Národní frontě, což vyvolalo ve Francii debatu o vlivu Ruska.

Reakce ERB Bank

ERB bank působí na českém trhu již osmým rokem a po celou dobu působení si řádně plnila své povinnosti pod dohledem regulátora, České národní banky. Odmítáme, že by banka byla peněženkou svého akcionáře, že by z ní někdy odtékaly finanční prostředky jinou, než zákonem stanovenou a povolenou cestou, žádné finanční prostředky také nekončily v daňových rájích. Pan Popov je skutečným akcionářem a majitelem banky, kterému náleží 93 % akcií ERB Bank a není žádným způsobem spojen s Gennadijem Timčenkem či s jakýmikoliv strukturami pana Timčenka.

Česká národní banka během 5 měsíců činnost ERB bank důkladně prověřila, má určité výhrady k činnosti ERB bank, a.s., avšak připomínky ohledně praní špinavých peněz, či obavy týkající se porušování evropských pravidel v oblasti AML bance nesdělila. Nedostatky, které Česká národní banka v činnosti ERB bank, a.s. shledala, jsou průběžně odstraňovány a ERB bank a.s. o těchto krocích Českou národní banku informuje v týdenních intervalech.