Celkový počet osob obviněných vyšetřujícím soudcem Jeanem-Claudem Leysem, jenž na případě souvisejícím s protizákonným přeléváním fondů z KBC do lucemburské Kredietbank pracuje od roku 1996, nyní vzrostl na 37 lidí.
Vedení KB je podle Leyse podezřelé, že "systematicky" využívala v této souvislosti různé protizákonné cesty, zejména systém "back-to-back".
Tento systém byl založen na ukládání peněz na účtu v Lucembursku, a to s vysokou úrokovou mírou; poté KBC požádala o půjčku u belgické pobočky Kredietbank.
Takový postup přinášel KBC dvojí zisk: finance uložené v Lucembursku vynášely nezdaněné úroky a navíc úroky z půjčky u belgické agentury Kredietbank bylo možné odečíst z daní.
KBC odmítala a odmítá, že by se dopustila jakýchkoli protizákonných kroků a zdůrazňuje, že její zaměstnanci i její spolupracovníci vždy dodržovali příslušné zákony a nařízení.
Belgická KBC i lucemburská Kredietbank jsou filiálkami belgického finančního holdingu Almanij. KBC Bank vlastní majoritní podíl v Československé obchodní bance, která nedávno převzala Investiční a Poštovní banku.
