AFP: šéf belgické banky KBC obviněn kvůli daňovému úniku

Předseda představenstva belgické banky KBC Remi Vermeiren byl společně s dalšími deseti osobami obviněn v rámci vyšetřování případu daňového úniku mezi Belgií a Lucemburskem. S odvoláním na bruselskou prokuraturu o tom dnes informovala agentura AFP. Stěžejními body obvinění jsou "zločinné spolčování", "padělání a využívání padělání", "padělání účetních záznamů s cílem obejít zdanění", "praní špinavých peněz" a další porušování zákonů daňového charakteru.

Celkový počet osob obviněných vyšetřujícím soudcem Jeanem-Claudem Leysem, jenž na případě souvisejícím s protizákonným přeléváním fondů z KBC do lucemburské Kredietbank pracuje od roku 1996, nyní vzrostl na 37 lidí.

Vedení KB je podle Leyse podezřelé, že "systematicky" využívala v této souvislosti různé protizákonné cesty, zejména systém "back-to-back".

Tento systém byl založen na ukládání peněz na účtu v Lucembursku, a to s vysokou úrokovou mírou; poté KBC požádala o půjčku u belgické pobočky Kredietbank.

Takový postup přinášel KBC dvojí zisk: finance uložené v Lucembursku vynášely nezdaněné úroky a navíc úroky z půjčky u belgické agentury Kredietbank bylo možné odečíst z daní.

KBC odmítala a odmítá, že by se dopustila jakýchkoli protizákonných kroků a zdůrazňuje,  že její zaměstnanci i její spolupracovníci vždy dodržovali příslušné zákony a nařízení.

Belgická KBC i lucemburská Kredietbank jsou filiálkami belgického finančního holdingu Almanij. KBC Bank vlastní majoritní podíl v Československé obchodní bance, která nedávno převzala Investiční a Poštovní banku.