Celé schéma, jakým měli z čínské banky vytáhnout téměř půl miliardy dolarů, bylo pořádně komplikované. Peníze prali přes své firmy v Hong Kongu, Kanadě, Spojených státech a dalších zemích. Vycházelo jim to 13 let.
V roce 2004 stanuli Xu Chaofan a Xu Guojun před americkým soudem poprvé. Tentokrát ale pouze proto, že se snažili protizákonnými způsoby získat americké občanství. Američtí imigrační úředníci už tehdy odhalili jejich fiktivní manželství s Američankami a padělané dokumenty, které potřebovali k získání amerického pasu, píše agentura Reuters.
Teď jim a jejich manželkám k porušování imigračních předpisů přibylo ještě praní špinavých peněz, vyděračství, podvody a dalších dvanáct trestných činů.
"Budeme úzce spolupracovat s našimi mezinárodními partnery, abychom mohli veřejnost ujistit o tom, že Spojené státy nikdy nebudou útočiště pro kriminálníky, kteří zde chtějí prát peníze," prohlásila k případu asistentka generálního prokurátora Alice Fisherová.
Do tunelování byl zapojen ještě jeden bývalý manažer z Bank of China. Ten se ale přiznal a dobrovolně se vrátil do Číny, kde je stíhán za korupci a bankovní loupež.