Americký soud řeší půlmiliardový tunel čínské banky

  15:05
Americké občanství nemusí lákat jen kvůli vidině náležitosti ke svobodné zemi. Přesvědčil se o tom federální soud, který se teď zabývá případem bývalých čínských bankéřů a jejich manželek. Ti chtěli občanství zneužít při tunelování čínské finanční instituce Bank of China.
Čínští bankéři během 13 let vytunelovali téměř půl miliardy dolarů.

Čínští bankéři během 13 let vytunelovali téměř půl miliardy dolarů. | foto: Profimedia.cz

Celé schéma, jakým měli z čínské banky vytáhnout téměř půl miliardy dolarů, bylo pořádně komplikované. Peníze prali přes své firmy v Hong Kongu, Kanadě, Spojených státech a dalších zemích. Vycházelo jim to 13 let.

V roce 2004 stanuli Xu Chaofan a Xu Guojun před americkým soudem poprvé. Tentokrát ale pouze proto, že se snažili protizákonnými způsoby získat americké občanství. Američtí imigrační úředníci už tehdy odhalili jejich fiktivní manželství s Američankami a padělané dokumenty, které potřebovali k získání amerického pasu, píše agentura Reuters.

Teď jim a jejich manželkám k porušování imigračních předpisů přibylo ještě praní špinavých peněz, vyděračství, podvody a dalších dvanáct trestných činů.

"Budeme úzce spolupracovat s našimi mezinárodními partnery, abychom mohli veřejnost ujistit o tom, že Spojené státy nikdy nebudou útočiště pro kriminálníky, kteří zde chtějí prát peníze," prohlásila k případu asistentka generálního prokurátora Alice Fisherová.

Do tunelování byl zapojen ještě jeden bývalý manažer z Bank of China. Ten se ale přiznal a dobrovolně se vrátil do Číny, kde je stíhán za korupci a bankovní loupež.

Autoři:

Teplo z uhlí podraží o deset až třicet procent, říká zástupce tepláren

  • Nejčtenější

Pliveme vám do piva. Centrum Málagy zaplavily nenávistné vzkazy turistům

27. března 2024  17:29

Mezi turisticky oblíbené destinace se dlouhá léta řadí i španělská Málaga. Přístavní město na jihu...

Velikonoce 2024: Na Velký pátek bude otevřeno, v pondělí obchody zavřou

25. března 2024  11:54

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Seznam zakázaných kotlů. Co vám od září hrozí, když v nich budete dál topit

23. března 2024

Premium Češi stále provozují nejméně 150 tisíc starých neekologických kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní...

Loď v Baltimoru měla potíže už dřív, most si o nehodu říkal, soudí odborníci

27. března 2024  11:17

Bezprostředně po úterní nehodě lodi v americkém Baltimoru vedení společnosti, která loď provozuje,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Průlomový lék na hubnutí dráždí cenou. Kúru za tisíce lze vyrobit za pět dolarů

29. března 2024

Lék Ozempic od společnosti Novo Nordisk je jedním z hitů posledních měsíců. Ukázalo se totiž, že...

Deset tisíc eur za kabelku Chanel. Ikona luxusu se o zákazníky neobává

29. března 2024

Ačkoli velká část zákazníků po celé Evropě pod vlivem inflace omezila nákupy některých...

Z Prahy do Bulharska a Rumunska z druhého terminálu. Země vstupují do Schengenu

29. března 2024  8:56

Od neděle 31. března se bude do Bulharska a Rumunska létat z druhého terminálu pražského Letiště...

Obchody: Předpověď na Velikonoce láká ke grilování, stouply i nákupy zmrzliny

29. března 2024  8:35

Příznivá předpověď počasí na Velikonoce zvedá poptávku po surovinách na grilování, jako jsou...

Průlomový lék na hubnutí dráždí cenou. Kúru za tisíce lze vyrobit za pět dolarů

29. března 2024

Lék Ozempic od společnosti Novo Nordisk je jedním z hitů posledních měsíců. Ukázalo se totiž, že...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Smoljak nechtěl Sobotu v Jáchymovi. Zničil jsi nám film, řekl mu

Příběh naivního vesnického mladíka Františka, který získá v Praze díky kondiciogramu nejen pracovní místo, ale i...

Rejžo, jdu do naha! Balzerová vzpomínala na nahou scénu v Zlatých úhořích

Eliška Balzerová (74) v 7 pádech Honzy Dědka přiznala, že dodnes neví, ve který den se narodila. Kromě toho, že...

Pliveme vám do piva. Centrum Málagy zaplavily nenávistné vzkazy turistům

Mezi turisticky oblíbené destinace se dlouhá léta řadí i španělská Málaga. Přístavní město na jihu země láká na...

Kam pro filmy bez Ulož.to? Přinášíme další várku streamovacích služeb do TV

S vhodnou aplikací na vás mohou v televizoru na stisk tlačítka čekat tisíce filmů, seriálů nebo divadelních...

Velikonoce 2024: Na Velký pátek bude otevřeno, v pondělí obchody zavřou

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít...