Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Banky častěji hlásí podezření na praní peněz

  13:00aktualizováno  13:00
Podezření, že se firmy pokoušejí pomocí českých bank legalizovat peníze z trestné činnosti, se objevuje stále častěji. Podle výzkumu KPMG hlásí české finanční ústavy stále víc případů, které podle nich mohou být pokusem o vyprání špinavých peněz.
(ilustrační snímek)

(ilustrační snímek) - Peníze | foto: Profimedia.cz

Odhalování takových případů ale není podle bank vůbec jednoduché. Chybí jim totiž jak spolupráce státu, tak často i samotných klientů.

Podnikatele obtěžuje vyplňovat hory formulářů, a když to banka po nich chce, pohrozí odchodem jinam. "Zejména u stálých klientů se pak stává, že než aby banka riskovala, že o klienta přijde, leccos mu odpustí," vysvětlil Pavel Závitkovský z KPMG.

Bankám na druhé straně chybí i zpětná vazba státu. Z deseti českých finančních ústavů, kde výzkum probíhal, si na takřka nulovou odezvu ze strany ministerstva financí stěžovaly všechny. "Banky hlásí a hlásí, ale už se nedozví, kolik z těch případů skutečně skončilo vyšetřováním či jak se dále postupovalo," uvedl Závitkovský.

Komunikace mezi Finančně analytickým útvarem ministerstva a bankami probíhá podle Radka Němečka z tiskového oddělení ministerstva finanancí na několika úrovních. Jednak při každodenní činnosti, daále prostřednictvím Bezpečnostní komise České bankovní asociace. Banky a ministerstvo se setkává i na seminářích a spolupracují na přípravě kontrolních mechanismů, řekl Němeček.

I když sedmdesát procent českých finančních ústavů hlásí stoupají počet podezřelých transakcí, nemusí to na druhé straně nutně znamenat, že k případům praní špinavých peněz dochází častěji než dřív. Banky především více investují. Zejména ty velké se blíží světovému standardu, a proto si podezřelých převodů snadněji všimnou.

To potvrdily i údaje ministerstva finanancí. Zatímco v roce 2001 obdrželo 1750 hlášení a podalo 101 trestních oznámení, loni to bylo už 3 267 hlášeni. Počet trestních oznámení ale zůstal téměř stejný - celkem jich bylo 103, uvedl Radek Němeček z tiskového oddělení ministerstva.

Počty hlášených podezření na praní špinavých peněz

2001 2002 2003 2004 2005*
přijatých hlášení

1750

1264

1970

3267

2200

 - z toho od bank

1398

1023

1803

3040

-

 - od jiných subjektů

352

241

167

227

-

podáno trestních oznámení

101

115

114

103

133

Zdroj: Ministerstvo financí, * neúplný údaj

Výzkum na druhou stranu potvrdil, že zejména menší finanční ústavy zatím mají co dohánět. Kolik peněz do boje proti špinavým penězům nalijí, totiž často závisí především na rozhodnutí vedení. A většina českých manažerů zatím v této oblasti nejvyšší prioritu nevidí.

Zatímco v západní Evropě boji proti praní špinavých peněz přiřadilo vysokou prioritu šedesát procent vrcholových managerů, v Česku to byli jen čtyři z deseti.

Autoři: ,



Nejčtenější

Motýlí efekt a duha na českých bankovkách. Podívejte se na nové prvky

Státní tiskárna cenin představila nové ochranné prvky, které budou na...

Státní tiskárna cenin slaví devadesát let od svého vzniku. Významné jubileum spojila s unikátní výstavou cenin, kde má...

Ceny pozemků pro dům vyskočily na dvojnásobek. Kolik stojí ve vašem kraji?

Inženýrské sítě

Ceny stavebních pozemků stoupaly nejstrměji v posledních sedmi letech na Vysočině, v Královéhradeckém kraji a ve...



KLDR čaruje s rozpočtem jak Voldemort. Její lži drásaly i otrlé Sověty

Severokorejský diktátor Kim Čong-un na vojenské přehlídce v Pchjongjangu (15....

Představte si státní rozpočet, který vykazuje stálý růst, notně podporuje rozvoj vědy i technologií, velkou část...

Hladové české firmy posílí tisíc Filipínců, pracantů s dobrou angličtinou

Filipínský dělník

Do Česka má letos prostřednictvím vládního programu na zaměstnávání cizinců přijet tisíc Filipínců. Budou vítanou...

KVÍZ: Kolik chmele je v půllitru a co je spilka? Otestujte se, co víte o pivu

(Ilustrační snímek)

Jsme národ pivařů. Alespoň to platí o spotřebě na hlavu. Každý Čech do sebe za rok otočí v průměru pár set půllitrů....

Další z rubriky

České hotely Orea investují půl miliardy. Hosté otevřou pokoje mobilem

Pokoje hotelu Resort Horizont Šumava po chystané  modernizaci. Hotelová síť...

Přední tuzemská hotelová síť Orea Hotels & Resort, která vlastní například pražský hotel Pyramida a řadu horských či...

Čínský kolos CITIC založí společný podnik s CEFC Europe

Delegace čínského státního konglomerátu CITIC, který převzal investice skupiny...

Zástupci čínských společností CITIC Group a CEFC Europe již podepsali závazné memorandum o vzniku společného podniku....

KVÍZ: Kolik chmele je v půllitru a co je spilka? Otestujte se, co víte o pivu

(Ilustrační snímek)

Jsme národ pivařů. Alespoň to platí o spotřebě na hlavu. Každý Čech do sebe za rok otočí v průměru pár set půllitrů....

Najdete na iDNES.cz