Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Mafie prala úvěry MMF i v Praze

aktualizováno 
Ruská mafie vyprala přes Českou republiku část peněz z miliardových úvěrů, které Rusku poskytl Mezinárodní měnový fond.
Teprve nyní vychází najevo, že na tuto českou větev velkého praní peněz z americké Bank of New York upozornili loni v létě americkou FBI čeští specialisté z ekonomické kontrarozvědky. Ti přišli na nitky podezřelých finančních operací mezi newyorskou bankou a pražskými pobočkami Komerční banky a IPB náhodně.

Na začátku rozkrytí machinací bylo prověřování několika ruských podnikatelů.

"Jejich aktivity zasahovaly i do Ameriky. Tak jsme se obrátili na FBI a ta nám sdělila, že tito podnikatelé mají účty v Bank of New York. Pak se rozjelo vyšetřování a zjistilo se, že vše zapadá do praní peněz z mezinárodní pomoci Rusku," uvedl zdroj z policie, který je o tajné akci informován.

Postup českých policistů ocenil i ředitel FBI Louis Freeh při nedávné květnové návštěvě v Praze. Za spolupráci na případu Bank of New York poděkoval Freeh přímo ministru vnitra Stanislavu Grossovi.

"Nebudu vám to potvrzovat ani vyvracet. Mohu jenom říct, že při jednání s ředitelem FBI byla oceněna činnost české policie. Ale abych tady hovořil o detailech, to by nebylo vhodné," prohlásil Stanislav Gross. Ministr uvedl, že nemůže být konkrétní proto, že je celé vyšetřování ještě velmi živé a pravděpodobně podléhá i určitému stupni utajení.

I zdroje z policie odmítají sdělit více detailů včetně toho, kolik peněz bylo v České republice vypráno. Policejní zdroje pouze uvedly, že se v českých bankách přišlo na tři desítky účtů, které sloužily k praní peněz z Bank of New York.

Causa s Bank of New York je považována za jeden z největších případů praní špinavých peněz na území Spojených států. Americké noviny USA Today loni v srpnu uvedly, že jde celkem o 15 miliard dolarů, které vyprala ruská mafie, a to s požehnáním tehdejší vlády Borise Jelcina.

Podle amerických listů, které se odvolávaly na zdroje v FBI, bylo deset až patnáct miliard dolarů vypraných v New Yorku součástí dvacetimiliardové půjčky, kterou Rusko obdrželo od roku 1992 na pomoc své skomírající ekonomice. Peníze měly procházet čtyřmi účty v Bank of New York a jedním účtem newyorské pobočky ruské národní banky.

Všechny účty v New Yorku byly vedeny na jméno společnosti Benex Worldwide založené Semjonem Mogilevičem, proslulým vůdcem nejznámější ruské skupiny - Solomonské mafie.

Mogilevič působil do roku 1995 i na území České republiky, kde vlastnil známou restauraci U Holubů. Policie ho ale spolu s dalšími členy Solomonské mafie před pěti lety vyhostila ze země.

Ruští podnikatelé a jejich firmy, které se staly loni v létě předmětem vyšetřování ekonomické kontrarozvědky a díky nimž se pak přišlo na propojení s praním špinavých peněz v Bank of New York, nejsou přímo spjati se skupinou Semjona Mogileviče, ale udržují s ním styky. "Až teprve po detailním rozboru se ukázalo, že za těmito podnikateli stojí Mogilevič, i když velmi vzdáleně," uvedl jeden z příslušníků Bezpečnostní informační služby.

Mogilevič se specializuje na finanční podvody. CIA ho označila za jednoho z největších odborníků na praní špinavých peněz, v jehož rukou se sbíhají nitky celosvětové sítě legálních a pololegálních firem a korporací umožňujících dokonalé praní peněz.

Stopy ruské mafie vedou i do případu Komerční banky, kterou vytuneloval izraelsko-rakouský podnikatel Barac Alon a jeho firma B.C.L. Trading. Na to, že Alon má osobní a obchodní vazby na ruskou mafii a Mogileviče, upozornila v důvěrné zprávě pro management banky mezinárodní detektivní kancelář Control Risks. Zda souvisí odhalená česká větev praní špinavých peněz v Bank of New York i s případem Komerční banky a Baracem Alonem, nyní policie prověřuje.

Finančně analytický útvar ministerstva financí, který se specializuje na boj proti praní špinavých peněz, zjistil, že praní z Bank of New York přes Českou republiku zřejmě pokračuje nadále. "Platby mezi některými českými bankami a Bank of New York stále probíhají. Konta patří ruským občanům," uvedl zdroj policie, který je o šetření expertů ministerstva financí informován.

Podle něho jde převážně o účty vedené právě v Komerční bance.

Ministr vnitra Stanislav Gross odmítá informace o spojení případu Komerční banky s kmotrem ruské mafie Mogilevičem jakkoli komentovat. Na tento dotaz pouze uvedl: "Já myslím, že nás ještě některá překvapení čekají.

To, že zde některé vlivové zájmové ekonomické skupiny mají velký vliv a snaží se jej rozvíjet, je obecně známo."





Hlavní zprávy

Další z rubriky

Vinařský oblek
Vinaři budou mít vlastní kroje, jeden vyjde na 16 tisíc korun

Nejen rybáři, myslivci nebo hasiči mají na jižní Moravě speciální obleky. Svůj slavnostní oděv budou mít také vinaři. Několik desítek se jich už šije.  celý článek

banka UniCredit
Internetové bankovnictví UniCredit Bank má stále drobné potíže

Klienti UniCredit Bank, kterým minulý týden několik dní nefungovalo internetové a mobilní bankovnictví, se v pondělí opět potýkají s některými omezeními...  celý článek

Logo Účtenkovky tvoří barevná písmena na bílém podkladu
Účtenkovka zlobí. Skenování moc nefunguje a hráčům se do přepisování nechce

Už je to více než dva týdny, co se rozjela účtenková loterie. Cestu k hlavní ceně milion korun, autu či dalším peněžním výhrám však lidem ztěžují problémy s...  celý článek

Najdete na iDNES.cz



mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.