Mafie prala úvěry MMF i v Praze

Ruská mafie vyprala přes Českou republiku část peněz z miliardových úvěrů, které Rusku poskytl Mezinárodní měnový fond.
Teprve nyní vychází najevo, že na tuto českou větev velkého praní peněz z americké Bank of New York upozornili loni v létě americkou FBI čeští specialisté z ekonomické kontrarozvědky. Ti přišli na nitky podezřelých finančních operací mezi newyorskou bankou a pražskými pobočkami Komerční banky a IPB náhodně.

Na začátku rozkrytí machinací bylo prověřování několika ruských podnikatelů.

"Jejich aktivity zasahovaly i do Ameriky. Tak jsme se obrátili na FBI a ta nám sdělila, že tito podnikatelé mají účty v Bank of New York. Pak se rozjelo vyšetřování a zjistilo se, že vše zapadá do praní peněz z mezinárodní pomoci Rusku," uvedl zdroj z policie, který je o tajné akci informován.

Postup českých policistů ocenil i ředitel FBI Louis Freeh při nedávné květnové návštěvě v Praze. Za spolupráci na případu Bank of New York poděkoval Freeh přímo ministru vnitra Stanislavu Grossovi.

"Nebudu vám to potvrzovat ani vyvracet. Mohu jenom říct, že při jednání s ředitelem FBI byla oceněna činnost české policie. Ale abych tady hovořil o detailech, to by nebylo vhodné," prohlásil Stanislav Gross. Ministr uvedl, že nemůže být konkrétní proto, že je celé vyšetřování ještě velmi živé a pravděpodobně podléhá i určitému stupni utajení.

I zdroje z policie odmítají sdělit více detailů včetně toho, kolik peněz bylo v České republice vypráno. Policejní zdroje pouze uvedly, že se v českých bankách přišlo na tři desítky účtů, které sloužily k praní peněz z Bank of New York.

Causa s Bank of New York je považována za jeden z největších případů praní špinavých peněz na území Spojených států. Americké noviny USA Today loni v srpnu uvedly, že jde celkem o 15 miliard dolarů, které vyprala ruská mafie, a to s požehnáním tehdejší vlády Borise Jelcina.

Podle amerických listů, které se odvolávaly na zdroje v FBI, bylo deset až patnáct miliard dolarů vypraných v New Yorku součástí dvacetimiliardové půjčky, kterou Rusko obdrželo od roku 1992 na pomoc své skomírající ekonomice. Peníze měly procházet čtyřmi účty v Bank of New York a jedním účtem newyorské pobočky ruské národní banky.

Všechny účty v New Yorku byly vedeny na jméno společnosti Benex Worldwide založené Semjonem Mogilevičem, proslulým vůdcem nejznámější ruské skupiny - Solomonské mafie.

Mogilevič působil do roku 1995 i na území České republiky, kde vlastnil známou restauraci U Holubů. Policie ho ale spolu s dalšími členy Solomonské mafie před pěti lety vyhostila ze země.

Ruští podnikatelé a jejich firmy, které se staly loni v létě předmětem vyšetřování ekonomické kontrarozvědky a díky nimž se pak přišlo na propojení s praním špinavých peněz v Bank of New York, nejsou přímo spjati se skupinou Semjona Mogileviče, ale udržují s ním styky. "Až teprve po detailním rozboru se ukázalo, že za těmito podnikateli stojí Mogilevič, i když velmi vzdáleně," uvedl jeden z příslušníků Bezpečnostní informační služby.

Mogilevič se specializuje na finanční podvody. CIA ho označila za jednoho z největších odborníků na praní špinavých peněz, v jehož rukou se sbíhají nitky celosvětové sítě legálních a pololegálních firem a korporací umožňujících dokonalé praní peněz.

Stopy ruské mafie vedou i do případu Komerční banky, kterou vytuneloval izraelsko-rakouský podnikatel Barac Alon a jeho firma B.C.L. Trading. Na to, že Alon má osobní a obchodní vazby na ruskou mafii a Mogileviče, upozornila v důvěrné zprávě pro management banky mezinárodní detektivní kancelář Control Risks. Zda souvisí odhalená česká větev praní špinavých peněz v Bank of New York i s případem Komerční banky a Baracem Alonem, nyní policie prověřuje.

Finančně analytický útvar ministerstva financí, který se specializuje na boj proti praní špinavých peněz, zjistil, že praní z Bank of New York přes Českou republiku zřejmě pokračuje nadále. "Platby mezi některými českými bankami a Bank of New York stále probíhají. Konta patří ruským občanům," uvedl zdroj policie, který je o šetření expertů ministerstva financí informován.

Podle něho jde převážně o účty vedené právě v Komerční bance.

Ministr vnitra Stanislav Gross odmítá informace o spojení případu Komerční banky s kmotrem ruské mafie Mogilevičem jakkoli komentovat. Na tento dotaz pouze uvedl: "Já myslím, že nás ještě některá překvapení čekají.

To, že zde některé vlivové zájmové ekonomické skupiny mají velký vliv a snaží se jej rozvíjet, je obecně známo."

Teplo z uhlí podraží o deset až třicet procent, říká zástupce tepláren

  • Nejčtenější

Pliveme vám do piva. Centrum Málagy zaplavily nenávistné vzkazy turistům

27. března 2024  17:29

Mezi turisticky oblíbené destinace se dlouhá léta řadí i španělská Málaga. Přístavní město na jihu...

Velikonoce 2024: Na Velký pátek bude otevřeno, v pondělí obchody zavřou

25. března 2024  11:54

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Seznam zakázaných kotlů. Co vám od září hrozí, když v nich budete dál topit

23. března 2024

Premium Češi stále provozují nejméně 150 tisíc starých neekologických kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní...

Loď v Baltimoru měla potíže už dřív, most si o nehodu říkal, soudí odborníci

27. března 2024  11:17

Bezprostředně po úterní nehodě lodi v americkém Baltimoru vedení společnosti, která loď provozuje,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Bankrot zažehnán, zatím. Saúdové nalijí do luxusních elektroaut miliardu dolarů

25. března 2024  18:42

Americký výrobce luxusních elektromobilů Lucid získá od divize saúdskoarabského státního...

Nezdravé pryč. Komika donutili stáhnout z londýnské dopravy plakát s hotdogem

28. března 2024  18:51

V londýnském metru se nevyplácí utahovat si s hotdogů. Své o tom ví populární britský komik Ed...

Do dobíječek dá stát dalších šest miliard. Už jich je víc, než auta potřebují

28. března 2024

Dalších šest miliard korun plánuje ministerstvo dopravy v příštích letech využít na výstavbu nových...

Kryptopodvodník Bankman-Fried dostal 25 let. Zpronevěřil osm miliard dolarů

28. března 2024  17:07,  aktualizováno  17:43

Americký soud poslal zakladatele zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX Sama Bankmana-Frieda na 25 let...

Palubní personál rakouských aerolinek stávkuje, dotýká se to i spojů s Prahou

28. března 2024  16:39

V Rakousku ve čtvrtek začala 36hodinová stávka palubního personálu aerolinek Austrian Airlines...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Rána pro britskou monarchii. Princezna Kate má rakovinu, chodí na chemoterapii

Britská princezna z Walesu Kate (42) se léčí s rakovinou. Oznámila to sama ve videu na sociálních sítích poté, co se...

Smoljak nechtěl Sobotu v Jáchymovi. Zničil jsi nám film, řekl mu

Příběh naivního vesnického mladíka Františka, který získá v Praze díky kondiciogramu nejen pracovní místo, ale i...

Rejžo, jdu do naha! Balzerová vzpomínala na nahou scénu v Zlatých úhořích

Eliška Balzerová (74) v 7 pádech Honzy Dědka přiznala, že dodnes neví, ve který den se narodila. Kromě toho, že...

Pliveme vám do piva. Centrum Málagy zaplavily nenávistné vzkazy turistům

Mezi turisticky oblíbené destinace se dlouhá léta řadí i španělská Málaga. Přístavní město na jihu země láká na...

Kam pro filmy bez Ulož.to? Přinášíme další várku streamovacích služeb do TV

S vhodnou aplikací na vás mohou v televizoru na stisk tlačítka čekat tisíce filmů, seriálů nebo divadelních...