Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Dokumenty z Panamy chceme vidět na vlastní oči, říká šéf FAÚ Kazda

  15:36aktualizováno  15:36
O uniklé dokumenty z karibských daňových rájů Panama Papers, týkající se českých firem a podnikatelů, má zájem Finanční analytický útvar ministerstva financí. „V Panama Papers se naznačuje, že by české subjekty mohly mít prsty v praní peněz, to nás zajímá,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz ředitel útvaru Libor Kazda.

Libor Kazda, ředitel Finančně analytického útvaru ministerstva financí. | foto: Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar ministerstva financí se zabývá rozkrýváním finančních podvodů a cest, kudy se perou špinavé peníze, a následně na možné pachatele podává trestní oznámení.

Kauza Panama Papers analytiky ministerstva nepřekvapila. I poslední výroční zpráva FAÚ za rok 2015 totiž varuje, že v oblasti praní špinavých peněz je trendem číslo jedna vyvádění peněz z trestné činnosti získané Česku do zahraničí, zejména do daňových rájů.

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Co jsou a jak fungují daňové ráje

Jak naloží FAÚ s informacemi z médií o tom, že někteří čeští byznysmeni mají offshorové firmy v Karibiku?
Zavnímali jsme je - na druhou stranu se v médiích neobjevují dokumenty, ale jen informace, co by měly obsahovat. Zatím zvažujeme, jak si je opatřit a rádi bychom je získali. Je otázka, jestli se nám to oficiální cestou podaří.

Čím pro vás mohou být zajímavé?
Naznačuje se tam, že by mohlo docházet k praní peněz, a proto je náš zájem velký. Dříve uniklé informace z daňových rájů jsou staršího data (z Lichtenštejnska 2008, z Britských Panenských ostrovů 2013, z Lucemburska 2014, ze Švýcarska 2015 pozn. red.), tentokrát by mělo jít i o nejčerstvější informace z loňského roku.

Máte na mysli, že informace staršího data mohou být promlčené a případné trestné činy tedy nepostižitelné?
Ano, anebo je horší získávat na jejich základě další dokumenty ze zahraničí. U novějších věcí máme lepší zkušenost z výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce. Finanční zpravodajské jednotky fungují po celém světě a s čerstvými daty bychom byli schopni žádat cíleněji a získat použitelné informace.

Řada českých uživatelů podle Panama Papers využívá firmy registrované na Britských Panenských ostrovech - ty spolupracují na základě smlouvy o výměně daňových informací z roku 2013?
Ano, informace od nich dokážeme získávat, výměna není špatná.

Panama je „tvrdý ráj“. Tam se buď něco skrývá, nebo legalizuje, říká expert

Jak často řeší FAÚ kauzy s daňovými ráji - daňové podvody, tunelování firem?
Mezinárodní rozměr případů je čím dál častější. A definice daňového ráje je stále složitější. Nezajímá nás jen to, že peníze v daňovém ráji skončí - mohou tudy procházet, pak se objevit zpět tady. Vždy je třeba dokumentovat celou cestu a důvod, proč peníze daňovým rájem vůbec prochází.

Jakou máte úspěšnost při pátrání po těchto podezřelých transakcích?
Poskytli jsme policii několik trestních oznámení a součinnost k osobám nebo účtům, které se týkají daňových rájů.

Praly se v eBance peníze?

Ministerstvo financí se obrátí na ČNB kvůli činnosti dnes už neexistující eBanky, která podle Panama Papers otevírala účty i firmám, jež nedoložily dokumenty ohledně svého vlastníka. Novinářům to řekl ministr financí Andrej Babiš. Zároveň uvedl, že nemá informace o tom, že by v zakládání offshoreových firem byly zainteresování čeští politici.

V době, kdy bylo možné si anonymní účet založit, byla eBanka pod správou Finanční skupiny České pojišťovny, kterou vlastnila tehdy Finanční skupina PPF. Banku v roce 2006 koupila Raiffeisenbank. Následně v roce 2008 banka zanikla sloučením s Raiffeisenbank.

A jak je to s prokázáním případných trestných činů a potrestáním podezřelých?
To je do budoucna největší problém. Připravujeme užší spolupráci se státním zastupitelstvím a policií - rádi bychom se dostali ke statistickým údajům, jak je k tomu přistupováno dál v rámci procesu celého trestního řízení, včetně následného případného soudu.

Ať zjistíte cokoliv, k čemu to povede?
Budeme se o tom bavit se státními zástupci - jestli je to dobře vyřešeno legislativně, protože my máme poměrně nízkou sazbu za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Nebo jestli se legalizace stíhá vždy, nebo se stíhá jen vznik špinavých peněz, protože za legalizaci samozřejmě hrozí větší sankce. Až z relevantních statistických dat můžeme dělat nějaké závěry.

Daňové ráje se někdy používají k ukrývání vlastníků z nejrůznějších důvodů, včetně střetu zájmů. Částečně to má ošetřit novela zákona proti praní špinavých peněz, podle kterého pracuje FAÚ. O co půjde?
Novela je zařazena na první čtení ve Sněmovně od 12. dubna. Účinná by mohla být možná k 1. září nebo říjnu. Zákon ukládá povinnost všem právnickým osobám, aby znaly svého vlastníka a zapsaly ho do registru, vychází z evropské směrnice. Dále ve Sněmovně leží novela zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, zřizuje se úplně nová evidence skutečných vlastníků (do ní se budou muset zapisovat koneční vlastníci firem s podílem vyšším než 25 procent; oficiální vlastník ovšem nemusí být podle akcionářských smluv zároveň příjemcem výnosů z firmy, pozn. red.).

Autor:




Hlavní zprávy

Další z rubriky

Na trh vstupuje další stravenka, digitální Benefitka.
E-stravenka Benefitka chce rozbít trh s poukazy. Restaurace nic nestojí

Na trh zaměstnaneckých benefitů ve středu vstoupil nový hráč. Nadnárodní společnost Neeco nabídla elektronickou stravenku, v podobě platební karty. S tou lze...  celý článek

Ilustrační snímek
Vánoční prémie budou, hlásí třetina firem. Většinou rozdají peníze

Výborná ekonomická kondice domácích podniků se před Vánocemi propíše i do kolonky mimořádné odměny na výplatních páskách. Třetina firem má už teď jasno, že je...  celý článek

Majitel skupiny KKCG Karel Komárek
Ropný magnát Komárek rozšiřuje IT stopu KKCG. Koupil 70 procent AutoContu

Skupina KKCG podnikatele Karla Komárka koupila 70procentní podíl v předním českém dodavateli informačních technologií AutoCont. Firma o tom informovala ve...  celý článek

Najdete na iDNES.cz



mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.