V té době se v představenstvu státem vlastněné banky vystřídalo postupně celkem devět lidí: Jaroslav Klapal (bývalý generální ředitel), František Kopřiva, Rudolf Hanus, Kamil Ziegler, Josef Kotrba, Dušan Baran, Karel Kotrba, Vladimír Kotlář a Jaroslav Svoboda. Policie zatím nechce označit, kterých sedmi se stíhání týká.
"Jsou podezřelí z porušování povinností při správě cizího majetku. Měli způsobit škodu asi 970 milionů korun. Podle trestního zákona jim hrozí až osm let vězení," oznámila tisková mluvčí policejního prezídia Blanka Kosinová. Podle je kauza velice složitá a vyšetřovatelé na ní pracovali několik let.
Podle důvěryhodného zdroje z banky se údajné porušení zákona týká způsobu vyvádění špatných úvěrů. V polovině devadesátých let spořitelna napůjčovala miliardy firmám, které je nesplácely. Zdraví banky, která spravuje úspory milionu Čechů, se natolik zhoršilo, že ji nakonec musel zachraňovat stát.
Klapalovo představenstvo se proto tehdy rozhodlo vyvést část špatných úvěrů ven z banky. Použilo k tomu soukromou firmu IC, ve které měla spořitelna pouze desetiprocentní podíl. Spořitelna jí špatné úvěry s velkou slevou prodávala a IC je později sama vymáhala nebo odprodávala jiným zájemcům.
Podobně svou bilanci později čistily i ostatní velké české banky. Avšak podle policie spořitelna prodávala firmě IC i úvěry, které za nedobytné pouze účelově označila. Některým dlužníkům tak mohla umožnit koupit své vlastní dluhy u spořitelny s výraznou slevou, namísto toho, aby dluh bance splatili.
Společnost IC zakládal pod jejím původním jménem Intercontinental Commodities současný náměstek ministra financí Ladislav Zelinka. V IC působil také Vojtěch Slówik, který figuroval v případu Centrotex, v němž Komerční banka přišla o miliardu korun.
Kromě spolupráce se spořitelnou se IC ucházela i o vymáhání ruského dluhu pro stát. Podle zdrojů z banky se na úkolu čištění banky prostřednictvím firmy IC vystřídali tři až čtyři členové představenstva. Kamil Ziegler, který nyní řídí Raiffeisen banku v Praze, odmítl věc jakkoliv komentovat. Ostatní tehdejší členové představenstva, z nichž v bance zůstal pouze Dušan Baran, se k věci nevyjádřili.
Banka, kterou teď vlastní rakouská Erste Bank, se od kauzy distancovala. Policisté použili na bankéře ze spořitelny stejný paragraf, jako před pár lety v případě bývalých šéfů Komerční banky, které stíhali za to, že jejich vinou přišla banka při obchodech s rakouskou firmou B.C.L. Trading o šest miliard.
