Vyšetřovatelé odhalili podle svých slov největší podvod využívající takzvaný insider trading od roku 1980, ve kterém figurují vlivní brokeři z velkých finančních institucí a dva právníci.
Podvody na Wall Street zajímají kriminalisty i Komisi pro cenné papíry (SEC). Před soudem se bude zpovídat postupně třináct lidí. Navíc SEC obvinila jedenáct lidí na základě více než ročního vyšetřování, které stále pokračuje. Deset lidí, které vyšetřuje Komise, se bude zároveň zpovídat i před soudem.
Vyšetřovatelé brzy přišli na to, že na Manhattanu bují spiknutí jako ve špionážním filmu. Spiklenci se scházeli na tajných schůzkách, používali různá šifrování, telefony na jedno použití a neváhali nabízet úplatky, aby se vyhnuli jakémukoli podezření.
Podvodníci si podle komise přišli asi na patnáct milionů dolarů. Státní zástupci byli mírnější a vyčíslili částku na osm milionů.
Úřady odhalili dva případy krádeže cenných dat v bance Morgan Stanley a investiční společnosti UBS Securities. Objektem vyšetřování je také úplatkářství a vydírání.
V prvním případu insider tradingu figuruje Mitchel Guttenberg z vedení investiční společnosti UBS Securities, který prodával informace o budoucích pohybech cen akcií. Dva brokeři, kteří na základě těchto informací velmi výhodně obchodovali s akciemi, si vydělali více než čtyři miliony dolarů.
Druhý případ se týká podvodů v jedné z největších bank na Wall Street Morgan Stanley. Její právnička Randi Collotta informovala o plánovaných fúzích a akvizicích svého manžela advokáta Christophera, který si je ale nenechal pro sebe a vyinkasoval za ně stovky tisíc dolarů.
"Plně spolupracujeme s úřady na objasnění nezákonných machinací našich bývalých zaměstnanců, kteří ukradli vnitrofiremní informace," řekl k případu mluvčí banky Mark Lake.
Úřady se začaly pídit po možných podvodech poté, co se zisky na Wall Street vyšplhaly do neuvěřitelných výšek. Podezřívali obchodníky, že investovali na základě interních informací o budoucím pohybu cen akcií. - více zde
"V době nestabilních trhů měli obvinění spolehlivá data a zpeněžili je," konstatoval státní zástupce Michael Garcia.
