Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Prát špinavé peníze bude těžší

  0:01aktualizováno  0:01
Podvodníci snažící se vyprat nekale nabyté peníze by měli mít od druhé půlky roku těžší život. Vláda ve středu přijala novelu zákona o praní špinavých peněz, jež rozšiřuje řady profesí, které musí hlásit podezřelé transakce. Schválit ji však musí ještě poslanci, aby tak mohla platit od letošního července.

Zatímco dnes musí oznamovat podezřelé operace instituce jako banky, fondy, pojišťovny, herny, kasina, směnárny či realitní kanceláře, nově by tak museli činit i advokáti, notáři, účetní či soudní exekutoři.

"Jsou to profese, které mohou přijít k informacím, že někdo pere špinavé peníze," říká Karel Korynta, řídící na ministerstvu financí útvar pro boj proti praní špinavých peněz.

Praní špinavých peněz neboli legalizace příjmů třeba z prodeje drog či jiné trestné činnosti má mnoho podob. Jednotlivé instituce většinou mají vlastní systémy, jak takové případy odhalit.

"Převážná většina bank využívá takzvanou metodu červených světélek. Je to soubor určitých signálů, podle kterých se hodnotí daný obchod z pohledu praní špinavých peněz. Například podnikatel má restauraci, pro kterou jsou obvyklé tržby 200 až 300 tisíc, a najednou dostane na účet 10 milionů. Přitom jdete kolem a vidíte, že je restaurace prázdná," popisuje předseda Komise pro bankovní a finanční bezpečnost Eduard Jeleň.

Právě banky dávají úřadu nejvíce podnětů k šetření. Celkem jich loni dostal 1267 a na jejich základě podal přes sto trestních oznámení na transakce za zhruba 1,5 miliardy korun. Odsouzen však do této doby nikdo nebyl.

Nelze přitom čekat, že přísnější mechanismy budou samospásné. "Podplacený účetní zůstane podplaceným účetním a bude náročnější na tyto lidi přijít," říká šéf vyšetřovacích služeb PricewaterhouseCoopers Roger Stanley.

Autoři:




Hlavní zprávy

Další z rubriky

Nesprávné provedení okna, tvar ostění neumožňuje obtékání teplým vzduchem. Na
Kupujete nemovitost? Pozor na skryté vady, na reklamaci máte 5 let

Každý rok v Česku proběhne převod zhruba půl milionu bytů a rodinných domů. Technický stav nemovitosti se smluvně mezi kupujícím a prodávajícím přitom řeší jen...  celý článek

Zubař, ilustrace
Lepší strava, rovnátka, nadstandardy. Češi si připlácí 5 tisíc ročně

Šetrná metoda odstranění křečových žil, speciální genetické testy v těhotenství, lepší strava v nemocnici. Čeští pacienti jsou ochotni si připlatit čím dál víc...  celý článek

(Ilustrační snímek)
Lidé kupují solární panely včetně baterií. Jistí se tak před blackouty

Zájem lidí o solární elektrárny na střechách nastartovaly peníze z dotačního programu Nová zelená úsporám. Zároveň roste obliba baterií, které umožňují...  celý článek

Najdete na iDNES.cz



mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.