Prát špinavé peníze bude těžší

  0:01
Podvodníci snažící se vyprat nekale nabyté peníze by měli mít od druhé půlky roku těžší život. Vláda ve středu přijala novelu zákona o praní špinavých peněz, jež rozšiřuje řady profesí, které musí hlásit podezřelé transakce. Schválit ji však musí ještě poslanci, aby tak mohla platit od letošního července.

Zatímco dnes musí oznamovat podezřelé operace instituce jako banky, fondy, pojišťovny, herny, kasina, směnárny či realitní kanceláře, nově by tak museli činit i advokáti, notáři, účetní či soudní exekutoři.

"Jsou to profese, které mohou přijít k informacím, že někdo pere špinavé peníze," říká Karel Korynta, řídící na ministerstvu financí útvar pro boj proti praní špinavých peněz.

Praní špinavých peněz neboli legalizace příjmů třeba z prodeje drog či jiné trestné činnosti má mnoho podob. Jednotlivé instituce většinou mají vlastní systémy, jak takové případy odhalit.

"Převážná většina bank využívá takzvanou metodu červených světélek. Je to soubor určitých signálů, podle kterých se hodnotí daný obchod z pohledu praní špinavých peněz. Například podnikatel má restauraci, pro kterou jsou obvyklé tržby 200 až 300 tisíc, a najednou dostane na účet 10 milionů. Přitom jdete kolem a vidíte, že je restaurace prázdná," popisuje předseda Komise pro bankovní a finanční bezpečnost Eduard Jeleň.

Právě banky dávají úřadu nejvíce podnětů k šetření. Celkem jich loni dostal 1267 a na jejich základě podal přes sto trestních oznámení na transakce za zhruba 1,5 miliardy korun. Odsouzen však do této doby nikdo nebyl.

Nelze přitom čekat, že přísnější mechanismy budou samospásné. "Podplacený účetní zůstane podplaceným účetním a bude náročnější na tyto lidi přijít," říká šéf vyšetřovacích služeb PricewaterhouseCoopers Roger Stanley.

Autoři:

Teplo z uhlí podraží o deset až třicet procent, říká zástupce tepláren

  • Nejčtenější

Pliveme vám do piva. Centrum Málagy zaplavily nenávistné vzkazy turistům

27. března 2024  17:29

Mezi turisticky oblíbené destinace se dlouhá léta řadí i španělská Málaga. Přístavní město na jihu...

Velikonoce 2024: Na Velký pátek bude otevřeno, v pondělí obchody zavřou

25. března 2024  11:54

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Seznam zakázaných kotlů. Co vám od září hrozí, když v nich budete dál topit

23. března 2024

Premium Češi stále provozují nejméně 150 tisíc starých neekologických kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní...

Loď v Baltimoru měla potíže už dřív, most si o nehodu říkal, soudí odborníci

27. března 2024  11:17

Bezprostředně po úterní nehodě lodi v americkém Baltimoru vedení společnosti, která loď provozuje,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Bankrot zažehnán, zatím. Saúdové nalijí do luxusních elektroaut miliardu dolarů

25. března 2024  18:42

Americký výrobce luxusních elektromobilů Lucid získá od divize saúdskoarabského státního...

Průlomový lék na hubnutí dráždí cenou. Kúru za tisíce lze vyrobit za pět dolarů

29. března 2024

Lék Ozempic od společnosti Novo Nordisk je jedním z hitů posledních měsíců. Ukázalo se totiž, že...

Divné kšefty za 1,5 miliardy dolarů. Nejvíc dílů pro ruská letadla dováží Gabon

28. března 2024  19:41

Gabon se stal největším dodavatelem náhradních dílů pro ruská letadla, napsal server The Moscow...

Nezdravé pryč. Komika donutili stáhnout z londýnské dopravy plakát s hotdogem

28. března 2024  18:51

V londýnském metru se nevyplácí utahovat si z hotdogů. Své o tom ví populární britský komik Ed...

Do dobíječek dá stát dalších šest miliard. Už jich je víc, než auta potřebují

28. března 2024

Dalších šest miliard korun plánuje ministerstvo dopravy v příštích letech využít na výstavbu nových...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Smoljak nechtěl Sobotu v Jáchymovi. Zničil jsi nám film, řekl mu

Příběh naivního vesnického mladíka Františka, který získá v Praze díky kondiciogramu nejen pracovní místo, ale i...

Rejžo, jdu do naha! Balzerová vzpomínala na nahou scénu v Zlatých úhořích

Eliška Balzerová (74) v 7 pádech Honzy Dědka přiznala, že dodnes neví, ve který den se narodila. Kromě toho, že...

Pliveme vám do piva. Centrum Málagy zaplavily nenávistné vzkazy turistům

Mezi turisticky oblíbené destinace se dlouhá léta řadí i španělská Málaga. Přístavní město na jihu země láká na...

Kam pro filmy bez Ulož.to? Přinášíme další várku streamovacích služeb do TV

S vhodnou aplikací na vás mohou v televizoru na stisk tlačítka čekat tisíce filmů, seriálů nebo divadelních...

Stále víc hráčů dobrovolně opouští Survivor. Je znamením doby zhýčkanost?

Letošní ročník reality show Survivor je zatím nejkritizovanějším v celé historii soutěže. Může za to fakt, že už...